Gerade bei der Auszahlung

Malina Casino Konto Verifizierung: Prüfung nach Lizenz

Weil die Lizenz es verlangt, prüft Malina Casino jedes Konto vor der ersten Auszahlung; in der Regel ist das nach 41 Stunden abgeschlossen.

Verifizierung jetzt starten

Malina Casino N.V. hält die Lizenz OGL/2011/6359/426 der Gaming Control Board Curaçao und wird seit 2011 — seit 15 Jahren — reguliert betrieben.

Kurzüberblick

Ihre Freigabe auf einen Blick

Sobald eine Auszahlung ansteht, zählt dieser Überblick mehr als jede Wartezeit.

Prüfende Stelle

Malina Casino N.V.

Lizenz

Gaming Control Board Curaçao, OGL/2011/6359/426

Dauer

41 Stunden

Pflicht ab

vor der ersten Auszahlung

Rückfragen

[email protected]

Mindestalter

18+

Kurz vor dem Hochladen

Ihr Weg vom Ausweis zum freigegebenen Konto

Nach diesen vier Schritten wissen Sie, welche Datei wohin gehört und was Nachprüfungen erspart.

Bereich im Kontobereich

Im Kontobereich liegt der Bereich für die Verifizierung. Öffnen Sie ihn, bevor Sie etwas hochladen, und lesen Sie die Liste der verlangten Nachweise in der dort genannten Reihenfolge.

Erst scharf, dann freigegeben

Laden Sie zuerst den Lichtbildausweis hoch. Achten Sie auf alle vier Ecken im Bild und auf scharfe Schrift, denn beschnitten oder verschwommen wird die Datei erneut angefordert.

Legen Sie den Adressnachweis nach

Danach folgt der Adressnachweis, der Ihren Namen und Ihre Anschrift zeigt. Ein Foto des ganzen Dokuments genügt meist, solange nichts überklebt und kein Rand abgeschnitten ist.

Die Wartezeit bis zur Freigabe

Nun bleibt das Warten: Die Prüfung dauert üblicherweise bis zu 41 Stunden. Schauen Sie erst danach in den Kontobereich, denn eine Nachfrage per E-Mail verlängert den Ablauf nicht.

Drei Nachweise

Vor der Freigabe, nicht danach

Wenn Sie die Unterlagen zusammenlegen, zeigt diese Tabelle, was jede Kopie belegen muss.

Lichtbildausweis

BelegtIhre Identität und Ihr Alter

ErkennbarAlle Ecken, lesbare Schrift, gültige Gültigkeit

Adressnachweis

BelegtIhren Wohnsitz in Österreich

ErkennbarName, Anschrift und Datum vollständig

Zahlungsmittelnachweis

BelegtIhr verwendetes Zahlungsmittel

ErkennbarName und Kartennummer, erste und letzte vier Ziffern

So wird der zweite Anlauf angenommen

Aktuelle Rechnung besorgen. Beim Hochladen fällt auf: Die Rechnung liegt zu weit zurück und belegt Ihre aktuelle Wohnadresse nicht mehr. Neueren Adressnachweis ausstellen lassen Beleg aus dem laufenden Monat bereithalten

Klare Zuordnung zum Konto. Nach dem Abgleich sehen wir, dass Name oder Adresse abweichen, deshalb ist keine eindeutige Zuordnung zu Ihrem Konto möglich. Kontodaten zuerst korrigieren lassen Beleg mit identischer Anschrift wählen

Das Foto im Gegenlicht. Beim Öffnen des Fotos fehlen Ränder oder das Licht spiegelt sich, dadurch sind Ausstellungsland und Gültigkeit nicht lesbar. Bei Tageslicht ohne Blitz neu aufnehmen Alle Ränder ins Bild holen

Die Herkunft Ihrer Einzahlungen

Sobald ein Konto auffällt, verpflichtet uns die Lizenz OGL/2011/6359/426 der Gaming Control Board Curaçao zu einer Prüfung der Mittelherkunft. Das ist ein alltäglicher Vorgang und keine Anschuldigung: Wer größere Summen bewegt, belegt einmal, woher sie kommen.

Je nach Fall kann eine dieser Unterlagen genügen:

Gehaltsabrechnungen der letzten Monate
Kontoauszüge Ihrer Bank
Steuerbescheid vom Finanzamt
Vertrag über einen Fahrzeugverkauf
Unterlagen zu einer Erbschaft

Vier Auslöser

Vor der Auszahlung, nicht danach

Bei uns kommt die Prüfung früh und planbar, damit die Auszahlung später nicht hängt.

Wunsch nach mehr Spielraum

Beim Anheben des Limits brauchen wir einen Nachweis, dass Sie sich das leisten können, deshalb kommen Einkommensbelege und die Mittelherkunft dazu.

Erst geprüft, dann ausgezahlt

Bei der ersten Auszahlung muss das Konto vollständig geprüft sein, also Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis; die Lizenz verlangt es.

Erst Altersnachweis, dann Konto

Beim ersten Verdacht auf ein falsches Alter prüfen wir den Lichtbildausweis mit Geburtsdatum, bevor Einzahlungen möglich sind.

Warum wird mein Betrag geprüft?

Liegt ein Betrag deutlich über Ihrem üblichen Rahmen, prüfen wir zusätzlich die Mittelherkunft und bitten um passende Unterlagen.

Sieben Antworten zur Prüfung

Klären Sie die letzten Punkte zur Prüfung

Nach diesen Antworten schätzen Sie Aufwand und Ablauf der Prüfung realistisch ein.

Warum fragt das Casino nach der Herkunft meines Geldes?+

Die Lizenz OGL/2011/6359/426 der Gaming Control Board Curaçao verpflichtet das Haus, AML-Prüfungen durchzuführen. Die Herkunft der Einzahlungen wird dabei sachlich belegt und ist kein Misstrauensbeweis gegen Sie persönlich. Gehört zu den Nachweisen ein Zahlungsmittelnachweis, genügt meist ein Auszug der letzten Monate.

Reicht es, wenn ich die Fotos vom Handy schicke?+

Fotos vom Handy werden angenommen, solange alle vier Ecken sichtbar und die Zeichen scharf lesbar sind. Tageslicht ohne Blitz verhindert Spiegelungen auf dem Ausweis. Senden Sie die Dateien an [email protected], damit die Bilder nicht komprimiert ankommen.

Mit welcher Wartezeit muss ich bei der Freigabe rechnen?+

Nach Eingang der vollständigen Unterlagen prüft das Team im Schnitt 41 Stunden. Fehlt ein Nachweis, beginnt diese Frist erst mit dem letzten fehlenden Dokument. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene Adresse.

Verlangt das Haus später nochmals dieselben Kopien?+

Ein bereits freigegebenes Konto muss dieselben Kopien in der Regel nicht erneut einreichen. Neu angefordert werden Nachweise nur, wenn sich Ihre Angaben geändert haben oder eine erneute Prüfung ansteht. Bewahren Sie die Dateien deshalb in guter Qualität auf.

Was gilt, wenn sich mein Name nach der Hochzeit ändert?+

Dann braucht das Team einen Beleg über die Namensänderung, etwa die Heiratsurkunde, zusammen mit dem neuen Lichtbildausweis. Ohne diesen Abgleich passen Kontoname und Ausweis nicht zusammen und die Freigabe stockt. Melden Sie die Änderung frühzeitig, damit die Auszahlung nicht wartet.

Sind meine Ausweiskopien bei Malina Casino sicher?+

Die Übertragung läuft über TLS 1.3 verschlüsselt, die Dateien dienen ausschließlich der Prüfung. Zugriff haben nur Mitarbeitende, die die Prüfung bearbeiten. Für Fragen zum Umgang mit den Daten ist [email protected] zuständig.

Wann spätestens muss die Prüfung abgeschlossen sein?+

Spätestens vor der ersten Auszahlung, so verlangt es die Lizenz. Das Haus darf die Nachweise aber schon früher anfordern, bei der Registrierung oder bei der ersten Einzahlung. Rechnen Sie daher von Beginn an mit der Prüfung.